公告日期：2016-12-01

上海焦点品牌管理股份有限公司



SHANGHAIFOCUSMANAGEMENTCO.LTD.



住所：上海市松江区文汇路1128号1205室



2016 年第一次股票发行情况报告书



主办券商



（住所：上海市黄浦区中山南路 318号 24 层）



2016年11月



目录



释义......3



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......6



三、新增股份限售安排......10



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......13



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......15



释义



公司、焦点品牌 指 上海焦点品牌管理股份有限公司



本次发行、定向发行 指 本次股票非公开定向发行



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



则》 理细则（试行）》



《公司章程》 指 《上海焦点品牌管理股份有限公司公司章程》



董事会 指 上海焦点品牌管理股份有限公司董事会



股东大会 指 上海焦点品牌管理股份有限公司股东大会



主办券商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司



律师事务所 指 德恒上海律师事务所



会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)



正和岛基金 指 北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)



嘉兴斐昱 指 嘉兴斐昱立言投资管理合伙企业(有限合伙)



焦点投资 指 上海焦点投资管理有限公司



考拉互动 指 宁波梅山保税港区考拉互动投资管理合伙企业



（有限合伙）



焦点智造 指 宁波梅山保税港区焦点智造投资管理合伙企业



（有限合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、本次发行的基本情况



(一) 本次发行股票的数量：



本次发行的股票均为人民币普通股，总计50.5050万股，融资额1,000万元人民币。



(二) 发行价格：



本次发行价格约为人民币19.80元/股。



本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素最终确定。



(三) 现有股东优先认购的情况：



2015年10月26日,公司创立大会依据《管理办法》制定并审议通过了《公司章程》，根据《公司章程》第十九条的规定，公……
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