公告日期：2018-12-17

证券代码：837943 证券简称：康瑞股份 主办券商：浙商证券

浙江康瑞器械科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁贵根先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数15,100,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期将于2018年11月28日届满，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司董事会拟提名丁贵根、王学信、马巨贵、王苏文、董祖琰、丁艳、何加慧为公司第二届董事候选人，均为连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。根据《公司章程》规定，股东大会就本次换届选举董事进行表决时，实行累积投票制。
2.议案表决结果：

（1）选举丁贵根为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（2）选举王学信为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（3）选举马巨贵为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（4）选举王苏文为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（5）选举董祖琰为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（6）选举丁艳为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（7）选举何加慧为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期将于2018年11月28日届满，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名王小雅、丁正根为公司第二届监事会非职工代表监事候……
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