公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-020

证券代码：837943 证券简称：康瑞股份 主办券商：浙商证券

浙江康瑞器械科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方

式发出

5.会议主持人：丁贵根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。





公告编号：2018-020

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容：



因公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



1.议案内容：



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司提请于2018年12月18日召开2018年第三次临时股东大会，



公告编号：2018-020

审议以上二项议案。



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录



经与会董事签字确定的《浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日


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