公告日期：2017-10-25

证券代码：837943 证券简称：康瑞股份 主办券商：浙商证券



浙江康瑞器械科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：丁贵根先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关



法律、行政法规、部门规则、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份15,100,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》



1、议案内容



（1）经营范围变更情况



变更前公司经营范围为：畜牧兽医器械的研发；生产、销售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保及消毒设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



变更后公司经营范围为：畜牧兽医器械的研发；生产、销售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保及消毒设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；生物电子标识（电子标签）及其读写设备的研发、生产和销售。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



（2）章程修订情况



《公司章程》原第十三条为：公司的经营范围是：畜牧兽医器械的研发；生产、销售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保及消毒设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



现修改为：公司的经营范围是：畜牧兽医器械的研发；生产、销售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保及消毒设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；生物电子标识（电子标签）及其读写设备的研发、生产和销售。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



章程其他条款不变。



2、议案表决结果：



同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



(二)审议通过《关于变更后增加公司营业执照副本的议案》



1、议案内容



变更后申请增加浙江康瑞器械科技股份有限公司营业执照副本2



本，增加后，公司营业执照副本总数为3本。



2、议案表决结果：



同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



四、备查文件目录



一、《浙江康瑞器械科技股份有限公司2017年第一次临时股东大



会决议》。



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