公告日期：2017-10-10

公告编号： 2017-015

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证券代码： 837943 证券简称： 康瑞股份 主办券商： 浙商证券

浙江康瑞器械科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《浙江康瑞器

械科技股份有限公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 24 日 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 10 月 24 日 11 时 30 分

（五） 会议召开方式：

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-015

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 18 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 浙江省绍兴市柯桥区王坛工业开发区。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

（二）审议《关于变更后增加公司营业执照副本的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自热人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记； 2、 由代

理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

有委托人亲笔签署的委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人

身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本

人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件股东账户卡

和持股凭证； 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受

电话登记。

（二） 登记时间: 2017 年 10 月 24 日 8 时 40 分

（三） 登记地点

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公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：王苏文

联系电话： 0575-85788062

（二） 会议费用： 本次会议无需支付费用。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

（一）《浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届董事会第九次会

议决议》。

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日


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