公告日期：2017-05-17

证券代码：837943 证券简称：康瑞股份 主办券商：浙商证券



浙江康瑞器械科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：丁贵根先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



为召开本次股东大会,公司第一届董事会于2017年4月18日在



全国中小企业股份转让系统信息披露平(http://www.neeq.com.cn)上公告了会议通知(公告编号为2017-006)。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份15,100,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



董事会分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。



2、议案表决结果：



同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



监事会对报告期内监事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。



2、议案表决结果：



同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



主要对2016年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指



标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。



2、议案表决结果：



同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



公司对2016年度实际经营情况，考虑2017年经济形势，公司的



生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。



2、议案表决结果：



同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



(五)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》



1、议案内容



详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定



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