公告日期：2016-08-25

公告编号：（ 2016-002）

证券代码：（837943） 证券简称：（康瑞股份） 主办券商（浙商证券）

浙江康瑞器械科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江康瑞器械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月23日在公司会议室以现场方式召开。

会议通知已于2016年8月13日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由董事长丁贵根主持，其召集召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、 会议议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过《浙江康瑞器械科股份有限公司2016年半年度报告》；

1、议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、本议案不需要回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确定的《浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

公告编号：（ 2016-002）

特此公告

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日


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