公告日期：2016-07-18

浙江康瑞器械科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商

(浙江省杭州市杭大路1号)

二〇一六年四月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、公司治理的风险

公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，建立了股东大会制度、董事会制度、监事会制度等，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司发展，经营规模扩大，业务范围扩展，人员增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

二、政策性风险

国家对畜牧养殖业规模化发展一直持鼓励和扶持的态度，但随着该行业规模不断壮大及成熟度提升，行业主管部门若调整扶持力度，将影响养殖场规模化发展，从而影响畜牧服务业。公司的主要产品是畜牧兽用器械，如兽用注射器、兽用耳标等，畜牧养殖业作为公司产品的直接应用方，其发展变化直接影响公司产品的市场需求变化。因此，畜牧养殖业规模化发展的政策性调整将给公司的经营带来相关风险。

三、市场竞争的风险

畜牧兽用器械行业市场化程度较高，企业数量多，规模小，资金实力薄弱，产品差异和价格差异未在行业竞争中充分体现。同行业公司经常通过价格战的方式加剧行业的竞争。

四、市场开拓的风险

公司主营业务为畜牧兽医器械、畜牧养殖器械及农牧器械研发、生产和销售。

2014年和2015年公司主营业务收入分别为2,767.63万元和2,820.42万元。目前，公司的主营业务规模相对较小，公司在以后的发展过程中还将不断开拓市场，并

努力向动物健康医疗和宠物健康医疗供应商的方向发展，对于市场的开拓，公司存在一定的风险。

五、产品被仿冒风险

我国目前对兽用器械的生产监管力度不大，行业内充斥着大量小作坊式的生产加工企业，他们批量地生产并销售仿制器械，在挤压畜牧器械行业利润空间的同时，也严重影响了正规厂家的生产经营。

六、高新技术企业税收政策的风险

公司目前是高新技术企业，享受15%的企业所得税税收优惠政策。如果未来未能继续认定为高新技术企业，将对公司的税后利润产生一定影响。此外，如果未来国家对上述所得税的税收优惠政策作出调整，也将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

七、应收账款的回收风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为372.53万元和154.65万元，应收账款账龄为1年以内和1-2年的约占95%。公司按照谨慎性的原则计提了一定比例的坏账准备，但若该等款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险。

八、实际控制人不当控制的风险

丁贵根、王小雅二人合计持有公司100%的股份，上述2人系夫妻关系，共同作为公司的实际控制人。其中丁贵根持股69%，担任公司董事长、总经理，王小雅持股31%，担任公司的股东监事。因丁贵根和王小雅夫妇100%控制着企业，他们二人能够通过股东大会完全决定公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜。

生产经营过程中，如果公司控股股东的经营理念落后，导致公司运营违背了我国资本市场的监管要求，那么企业会存在因实际控制人不当控制导致的违法违规风险。

九、汇率风险

公司2014年和2015年汇兑损益分别为0.43万元和-5.55万元，报告期内，汇率波动对公司业绩的影响较小。随着公司海外业务的开拓，公司开展外币业务汇率风险将逐渐加大。

十、出口退税风险

2014年和2015年公司产品的出口退税金额分别为1……
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