公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-054

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以文书方式发出
5.会议主持人：陈玲媚

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向全资子公司温州创新实业有限公司银行贷款提供担
保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2023-054

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《提供担保的公告》，公告编号为：2023-055。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2023 年 10 月 11 日召开公司
2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

温州创新新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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