公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-043

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈玲媚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数65,613,307 股，占公司有表决权股份总数的 70.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-043

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向全资子公司温州创新实业有限公司银行贷款提供担
保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为：2023-031。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
13,338,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东汪一新、邱建克、温州创新控股有限公司回避表决
三、备查文件目录

1、温州创新新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

温州创新新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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