公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-056

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈建军

6.会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐钧、王楚端、刘小红、欧伟业因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-056

补充确认公司于 2021 年 11 月 8 日，通过农业银行系统交易平台购入关联方
浙江美保龙种猪育种有限公司的可转让大额存单为关联交易。内容详见公司于
2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于补
充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐钧、王楚端、刘小红对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

董事沈建军、曹美群涉及关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，结合公司运行，及总经理工作的实际情况，将《总经理工作细则》的部分内容进行修改。内容详见公司于 2023 年10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《总经理工作细则》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，为了更好地规范公司行为,加强公司治理，结合公司实际情况，拟将公司章程的部分条款进行修订。内容详见公司于 2023 年 10月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订<公司章

公告编号：2023-056

程>公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
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