公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-005

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席苏瑞华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度的职责履行情况，编制了《2023 年度监事会
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-005

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 10 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《中山港渊科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部根据公司2023年度的财务情况向公司董事会作了2023年财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


公告编号：2024-005

（五）审议通过《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 10 日

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