公告日期：2022-05-11

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：安信证券
中山港渊科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路 10 号公司会议厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈良育
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.广东德元律师事务所的方海江、杨德勇律师列席了本次会议。
二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司监事会根据公司 2021 年度的职责履行情况，编制了《2021 年度监事会
工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

《中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的具体内容详见于
2022 年 04 月 19 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露
的《中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005），《中山港渊科技股份有限公司 2021 年年报摘要》（公告编号：2022-006）。
2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
(四) 审议通过《关于 2021 年利润分配的议案》
1、议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
归属于挂牌公司股东 2021 年度净利润 1,064,218.38 元，2021 年公司不进行利润
分配。
2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议
案》
1、议案内容：

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况向公司董事会作了 2021 年财务决
算报告及 2022 年度财务预算报告。
2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
(六) 审议通过《关于续聘 2022 年财务审计机构……
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