公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-004

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：安信证券
中山港渊科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员及信息披露负责人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 1 月 4 日审议并通过：

选举陈良育先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 19,400,000 股，占公司股本的 97%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈良育先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 19,400,000 股，占公司股本的 97%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈小芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟章清先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 4 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈良育主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年1 月 4 日审议并通过：

选举苏瑞华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 4 日起生效。

公告编号：2022-004

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由苏瑞华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日

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