公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-012



证券代码：837922 证券简称：海逸风 主办券商：西南证券



北京海逸风传媒股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月2日，电话通知各位



董事。



2、会议召开时间：2017年5月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长屈稚量



6、会议主持人：董事长屈稚量



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的



公告编号：2017-012



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司对外投资》议案



1、议案内容



公司因发展需要，拟计划投资参股福州海逸风传媒有限公司，具体实施事宜将由公司董事长及总经理操作办理。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议通过。



三、 备查文件目录



《北京海逸风传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



北京海逸风传媒股份有限公司



董事会



2017年5月17日




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