公告日期：2020-05-28

证券代码：837917 证券简称：维尔福 主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈柏林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》；

1、议案内容：



议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况



本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》；

1、议案内容：



议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况



本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容：



议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况



本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

1、议案内容：



议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况



本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》；

1、议案内容：



议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况



本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》；

1、议案内容：



议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议……
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