公告日期：2018-05-24

公告编号：2018-010

证券代码：837917 证券简称：维尔福 主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

武汉维尔福生物科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届

董事会第十一次会议于 2018 年 5 月 23 日在公司会议室召开。 会议通

知以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由

陈柏林董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理

人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股

东大会审议；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，提名以下人

员为公司第三届董事会董事候选人,并提交董事会逐项表决。 公司第

二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终

止。经查，第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得

担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（1）提名陈柏林为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果： 同意票数为 5 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

公告编号：2018-010

（2）提名褚汉斌为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果： 同意票数为 5 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

（3）提名茅宏为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果： 同意票数为 5 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

（4）提名周谟兵为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果： 同意票数为 5 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

（5）提名刘育华为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果： 同意票数为 5 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大

会的议案》。

表决结果： 同意票数为 5 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决

议》 ；

特此公告。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日

公告编号：2018-010

附件：

1、陈柏林，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历、高级经营师。2012 年 11 月至 2014 年 4 月就职于

武汉维尔福生物科技股份有限公司，任董事长、总经理； 2015 年 4

月至今任本公司董事长。

2、褚汉斌，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历，二级建造师、工程师。2012 年 4 月至 2015 年 4 月

就职于武汉维尔福生物科技股份有限公司， 任董事、 副总经理； 2015

年 4 月至今任本公司总经理、董事。

3、茅宏，女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历，会计师。2012 年 1 月至 2012 年 10 月就职于武汉多倍体

生物科技有限公司，任董事、副总经理； 2012 年 11 月至今任武汉

维尔福生物科技股份有限公司董事。

4、周谟兵，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，正高级农艺师。2012 年 11 月至 2015 年 4 月就职于

武汉维尔福生物科技股份有限公司，任副总经理； 2015 年 4 月至今

任武汉维尔福生物科技股份有限公司董事、副总经理。

5、刘育华，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，正高级农艺师。1989 年 10 月至 2011 年 12 月就职于

武汉市蔬菜研究所，任开发科科长； 2011 年 12 月至今任武汉维尔

福生物科技股份有限公司董事。


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