公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-019

证券代码：837917 证券简称：维尔福 主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年6月20日审议并通过：



（1）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；



聘任褚汉斌先生为公司总经理，任期三年。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（2）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；



聘任杜迎军先生为公司董事会秘书，任期三年。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（3）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；



聘任周谟兵先生为公司副总经理；聘任马婷女士为公司财务负责人。任期三年。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(二)被任免董监高人员情况



该任命总经理褚汉斌持有公司股份600,000股，占公司股本的



公告编号：2018-019

2.00%。



该任命董事会秘书杜迎军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命副总经理周谟兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务总监马婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。(三)任命/免职原因



根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会聘任公司

高级管理人员。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任命不会对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响



上述高级管理人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

（一）《武汉维尔福生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。



武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日


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