公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-017
证券代码：837917 证券简称：维尔福 主办券商：申万宏源
武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月20日审议并通过：

任命陈柏林、褚汉斌、茅宏、周谟兵、刘育华为公司董事，任职期限三年。

本次会议召开20日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长陈柏林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数30,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况


公告编号：2018-017
该任命董事陈柏林持有公司股份15,151,900股，占公司股本的50.51%。

该任命董事褚汉斌持有公司股份600,000股，占公司股本的2.00%。

该任命董事茅宏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事周谟兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任命董事刘育华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。(三)任命/免职原因

公司因第二届董事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，进行换届选举，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《武汉维尔福生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

武汉维尔福生物科技股份有限公司
董事会
2018年6月21日

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