公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-005



证券代码：837917 证券简称：维尔福 主办券商：申万宏源



武汉维尔福生物科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月30日上午9:00



2.会议召开地点：公司一楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈柏林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、会议审议事项



（一）审议通过《关于全资子公司暨武汉维尔福生态农业发展有 公告编号：2018-005



限公司增资扩股的议案》；



1、议案内容



公司已于2018年1月12日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数29,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案审议事项涉及关联交易，关联股东褚汉斌应回避表决。



（二）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议



案》；



1、议案内容



公司已于2018年1月12日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



公告编号：2018-005



本议案审议事项涉及关联交易，因三位股东均为本议案涉及的关联方,因此本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）武汉维尔福生物科技股份有限公司2018年第一次临时股



东大会决议。



武汉维尔福生物科技股份有限公司



董事会



2018年1月30日




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