公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-008



证券代码：837917 证券简称：维尔福 主办券商：申万宏源



武汉维尔福生物科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



武汉维尔福生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年8月7日在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈柏林董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况：



会议以举手表决方式通过如下议案：



审议通过《关于全资子公司武汉维尔福园艺有限公司增资扩股的议案》；



议案内容：本公司拟将全资子公司武汉维尔福园艺有限公司（以下简称“维尔福园艺”）注册资本100万元增加至500万元，即维尔福园艺新增注册资本人民币 400 万元，其中：公司认缴出资人民币100万元；自然人陈望翔出资人民币400万元。本次增资完成后，公司出资比例由100%降为20%，维尔福园艺将由全资子公司变为参股公司。本次对外投资不构成关联交易，按照《公司章程》等相关规定， 公告编号：2017-008



本次对外投资无需股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



武汉维尔福生物科技股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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