公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-022

证券代码：837917 证券简称：维尔福 主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈柏林

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)



公告编号：2018-022

上披露的公司《会计师事务所变更公告》，公告编号：2018-023。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司定于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-024。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。



武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。