公告日期：2020-09-17

公告编号：2020-042



证券代码：837913 证券简称：永融科技 主办券商：开源证券



广州永融科技股份有限公司监事、高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020年 9 月 16 日审议并通过：



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年9 月 16 日审议并通过：



任命黄钦女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十二次会议决议生效

起至本届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份

1,454,750 股，占公司股本的 7.2738%，不是失信联合惩戒对象。



任命陶雷先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十二次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,909,500 股，占公司股本的 9.5475%，不是失信联合惩戒对象。

提名晏亮先生为公司监事，任职期限自股东大会批准之日起至本届监事会届满时止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴沛泽

主持。



本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由洪晓文

主持。





公告编号：2020-042



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因



2020 年 9 月 9 日，公司总经理谢江勇先生因工作安排原因提请辞去总经理职务。

2020 年 9 月 9 日，公司监事郑兵先生因个人原因提请辞去监事职务。



（三）新任董监高人员履历



黄钦，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2004

年毕业于湘潭大学，2015 年毕业于中南大学。2004 年 7 月至 2006 年 2 月在广州南方高

科有限公司工作，任项目经理。2006 年 2 月至 2007 年 3 月在广东电信实业集团瑞达通

信公司工作，任测试经理。2007 年 3 月至 2014 年 6 月在东软集团股份有限公司工作，

担任华南事业部测试总监。2014 年 6 月起 2015 年 4 月在广州汉迪信息科技有限公司工

作，任技术总监。2015 年 5 月至 2015 年 11 月在广州永霸信息科技有限公司工作，担

任副总经理、测试总监。2015 年 11 月为广州永霸信息科技股份有限公司监事会主席，任期三年。2018 年 12 月当选永融科技第二届董事会董事、任副总经理。



陶雷，男，1972 年 1 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1994

年毕业于北京航空航天大学。1994 年 7 月至 1997 年 6 月在兰州飞控仪器总厂工作，担

任技术员。1997 年 7 月至 1999 年 9 月在深圳市海得威生物科技有限公司工作，担任工

程师。1999 年 10 月至 2011 年 8 月在广东发展银行工作，任项目经理。2012 年 1 月至

2013 年 10 月在深圳新达通科技股份有限公司工作，任研发总监。2013 年 11 月至 2014

年 5 月待业。2014 年 6 月至 2015 年 11 月在广州永霸信息科技有限公司工作，担任公

司副总经理，2015 年 11 月担任广州永融科技股份有限公司董事、副总经理及财务负责人。2018 年 12 月当选永融科技第二届董事会董事、任董事会秘书兼财务负责人。



晏亮，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2007

年毕业于广西南政法大学。2007 年 7 月至 2008 年 10 ……
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