公告日期：2020-09-17

公告编号：2020-043

证券代码：837913 证券简称：永融科技 主办券商：开源证券
广州永融科技股份有限公司高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020年 9 月 16 日审议并通过：

免去陶雷先生的董事会秘书，自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 1,909,500 股，占公司股本的 9.5475%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴沛泽
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

根据公司工作需要，董事会提议免去陶雷公司董事会秘书的职务。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

董事会秘书陶雷先生离任后将在公司担任董事、总经理兼财务负责人，不会对公司

公告编号：2020-043

生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广州永融科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州永融科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 17 日

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