公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-028



证券代码：837913 证券简称：永融科技 主办券商：开源证券

广州永融科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 27 日



2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：洪晓文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：



公司 2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-028



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：



公司 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：



公司 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<公司 2019 年度年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：



详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州永融科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《广州永融科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号分别为:2020-030、2017-029)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-028



（五）审议通过《关于审议<2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金

占用的专项审计报告>的议案》议案

1.议案内容：



2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》议案

1.议案内容：



2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：



公司 2019 年度利润分配方案。



2.议案表决结果：同意 3 票；……
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