公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-021

证券代码：837913 证券简称：永融科技 主办券商：开源证券
广州永融科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴沛泽
6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司会计政策变更>的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司会计政策变更公告》(公告编号：2020-023)。


公告编号：2020-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 26 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议需
提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州永融科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州永融科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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