公告日期：2020-05-18

广州永融科技股份有限公司

章程


目录


第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......9

第三节 股份转让...... 10
第四章 股东和股东大会......11

第一节 股东...... 11

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ......22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会 ......29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度...... 31

第二节 内部审计...... 32

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告 ......33

第一节 通知...... 33

第二节 公告...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算...... 35
第十一章 修改章程 ......37
第十二章 投资者关系管理......37
第十三章 信息披露 ......38
第十四章 附则 ......38

第一章 总则

第一条 为维护广州永融科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司由广州永霸信息科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更、以发起设立方式设立，并在广州市工商行政管理局（以下简称“工商局”）注册登记，取得《营业执照》。

第四条 公司注册名称：广州永融科技股份有限公司

第五条 公司住所：广州市越秀区东风中路300号之一自编18楼J房。

第六条 公司注册资本为人民币2000万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人，由公司股东大会以普通决议的方式决定。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过
协商解决；协商不成的，任何一方可向公司注册登记所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。
第十三条 经依法登记，公司主营项目类别是：研究和试验发展。公司经营范围是：策划创意服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；软件零售；通用机械设备销售；信息技术咨询服务；机械工程设计服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；电子产品批发；多媒体设计服务；计算机零配件零售；软件开发。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条……
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