公告日期：2020-04-29

证券代码：837913 证券简称：永融科技 主办券商：开源证券
广州永融科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837913 永融科技 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订了《公司章程》，议案内容详见 2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-005)。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《股
东大会议事规则》，议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2020-006)。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《董
事会议事规则》，议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-007)。
（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《关
联交易管理制度》，议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-008)。
（五）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，制订了《利
润分配管理制度》，议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2020-009)。
（六）审议《关于修订<投融资管理办法>的议案》

公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《投
融资管理办法》，议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台……
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