公告日期：2020-04-29

证券代码：837913 证券简称：永融科技 主办券商：开源证券
广州永融科技股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范广州永融科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的议
事程序，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序
及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的有
关规定，及《广州永融科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召
开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得
干涉股东对自身权利的处分。

第四条 在不违反相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的情况下，
股东大会可以授权董事会行使股东大会的部分职权。

第五条 公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程
和本规则的规定；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的职权

第六条 股东大会是公司的最高权利机构，依照《公司法》和《公司章程》行
使以下职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十) 修改《公司章程》；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 审议批准公司以下对外担保事项：

(1) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最
近一期经审计净资产的 30%以后提供的任何担保；

(2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的

30%以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产的 10%的担保；

(5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(6) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近
一期经审计净资产的 30%以上；

(7) 法律、法规、规范性法律文件规定的其他担保情形。

相关法律法规对上述对外担保事项另有规定的，公司还应遵守
相关法律法规的规定。

除必须由股东大会批准的以外……
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