公告日期：2020-04-29

证券代码：837913 证券简称：永融科技 主办券商：开源证券
广州永融科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 29 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 第一条为了规范广州永融科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
的议事程序，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规
的规定，以及《广州永融科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)，特制订本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责；对公司财务以及公司
董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维
护司及股东的合法权益。

第三条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会

第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中一名职工代表监
事。

第五条 监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第六条 监事享有以下权利：

(一)应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书
面审核意见；

(二)检查公司的财务；

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的 行为进行监督，对违反
法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人
员提出罢免的建议；

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高
级管理人员予以纠正；

(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集
和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六)向股东大会提出提案；

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼；

(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计
师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第七条 公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的
协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用(包括聘
请第三方机构费用)由公司承担。

第八条 监事会对公司内部控制制度进行监督，确保公司执行有效的内部监控措
施，以防止可能面临的风险。

第九条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业
机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第十条 当下列情形出现时，监事会有权根据《公司章程》规定，建议、督促董
事会召开临时股东大会：

(一)监事会无法有效地履行监督职能时；

(二)危及股东的基本利益时；

(三)监事会认为董事会就有关关联交易所作出的决议缺乏公平合理
性，而又无法就该等事项与董事会取得一致时；


(四)其他必要情况出现时。

监事会要求召集临时股东大会，应以书面形式向董事会提出会议议题和
内容完整的提案。监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章
程》的规定。

第十一条 监事列席公司股东大会，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公
开外，监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和说明。

第十二条 监事列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的合法性、关联
董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律、法规及《公司章程》
规定、是否符合公司实际需要等事宜进行监督。

第十三条 监事会有权向股东大会提议公司外部审计机构；监事有了解和查询
公司经营情况的权力，并承担相应的保密义务。

第十四条 公司董事、高级管理人员及其他人员应当为监事正常履……
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