公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-024



证券代码：837913 证券简称：永融科技 主办券商：广州证券

广州永融科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日



2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴沛泽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集所发生的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-024



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于广州永融科技股份有限公司与广州证券股份有

限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(wwww.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二） 审议通过《关于广州永融科技股份有限公司与开源证券股份有

限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(wwww.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息



公告编号：2019-024



科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三） 审议通过《关于广州永融科技股份有限公司与广州证券股份有

限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(wwww.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持



公告编号：2019-024



续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(wwww.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-022)。

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