公告日期：2017-04-13

证券代码：837901 证券简称：金丘股份 主办券商：长城证券



上海金丘实业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长左鹏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司名称的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年3月16日登载于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海金丘实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年3月16日登载于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海金丘实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。



(三)审议通过《关于选举邱泽勇为公司第一届董事会董事并增加董事会席位的议案》



1、议案内容



经公司董事会提名，拟选举邱泽勇先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。同时相应增加董事会席位，将公司董事会组成人数由5名增加至6名。2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。



(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年3月16日登载于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海金丘实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。



(五)审议通过《关于修订<上海金丘实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年3月16日登载于全国中小企业股份转让


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