公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-044



证券代码：837895 证券简称：享银传媒 主办券商：南京证券



江苏享银传媒科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：监事会



5.会议主持人：沈建梅



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月7日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏享银传媒科技股份有限公司章程》及《江苏享银传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



公告编号：2017-044



有表决权的股份9,930,000股，占公司股份总数的99.30%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选公司监事的议案》



1.议案内容



陈启明监事的离职导致公司监事低于法定人数，现补选刘海娟为公司监事。补选监事完成后，监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。



2.议案表决结果：



同意股数 9,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《江苏享银传媒科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议



决议》



江苏享银传媒科技股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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