公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-034



证券代码：837895 证券简称：享银传媒 主办券商：南京证券



江苏享银传媒科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏享银传媒科技股份有限公司章程》及《江苏享银传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月20日10时



结束时间：2017年9月20日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-034



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5号



楼10楼公司会议室



二、会议审议事项



《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东及非法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间: 2017年9月18日9:00——17:30



公告编号：2017-034



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王传顺



联系电话： 025-86550537



邮政编码： 210019



电子邮箱： wangchuanshun@shareyin.com



联系地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5号



楼10楼



(二)会议费用：与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《江苏享银传媒科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》江苏享银传媒科技股份有限公司



董事会



2017年9月5日




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