公告日期：2017-05-03

公告编号： 2017-014

证券代码： 837895 证券简称： 享银传媒 主办券商： 南京证券

江苏享银传媒科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开情况

江苏享银传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十次会议于 2017 年 5 月 2 日 9:00 在公司会议室以现场方

式召开，本次会议通知已于 2017 年 4 月 21 日以书面方式送达。会

议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长沈建梅女士主

持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《江

苏享银传媒科技股份有限公司章程》、《江苏享银传媒科技股份有

限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司投资设立控股子公司的议案》

1、 议案内容

公司拟设立控股子公司江苏兴华教育科技有限公司，注册地为江

苏省南京市，注册资本为人民币 1,000 万元。 具体详见《江苏享银传

媒科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号： 2017-015）。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-014

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《 公司章程》 及《投资管理制度》 ,此议案无需提交股东大

会表决。

三、 备查文件目录

《江苏享银传媒科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决

议》

特此公告。

江苏享银传媒科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日
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