公告日期：2017-04-14

证券代码：837895 证券简称：享银传媒 主办券商：南京证券



江苏享银传媒科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：沈建梅



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏享银传媒科技股份有限公司章程》及《江苏享银传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份9,960,000股，占公司股份总数的99.60%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



本议案已于2017年3月23日经第一届董事会第九次会议审议通



过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2016 年度董事



会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



本议案已于2017年3月23日经第一届监事会第五次会议审议通



过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2016 年度监事



会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



公司于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信



息披露平台http://www.neeq.com.cn 上已披露相关报告及摘要，公



告编号为：2017-008、2017-009。



2.议案表决结果：



同意股数 9,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



本议案已于2017年3月23日经第一届董事会第九次会议审议通



过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2016 年度财务



决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



本议案已于2017年3月23日经第一届董事会第九次会议审议通



过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2017 年度财务



预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权……
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