公告日期：2017-03-24

证券代码：837895 证券简称：享银传媒 主办券商：南京证券



江苏享银传媒科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏享银传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年3月23日9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年3月13日以书面方式送达。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长沈建梅女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏享银传媒科技股份有限公司章程》、《江苏享银传媒科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，



并提交股东大会审议。



1、 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



1、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，



并提交股东大会审议。



1、议案内容



《江苏享银传媒科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：



2017-008）及《江苏享银传媒科技股份有限公司2016年年度报告摘



要》（公告编号：2017-009）已于2017年3月24日登载于全国中小



企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并



提交股东大会审议。



1、 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并



提交股东大会审议。



1、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》,



并提交股东大会审议。



1、议案内容：



公司预计2017年日常性关联交易情况如下：



交易类型 交易内容 关联方 预计发生金额



（万元）



借款 公司向股东借款 沈建梅 1,800



关联方为公司融资提



关联担保 沈建梅 1,000



供担保



具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计2017年度日常性关联交



易的公告》（公告编号： 2017-011）。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事沈建梅回避表决。



（七）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



1、议案内容



公司拟定于2017年4月14日在公司会议室召开2016年年……
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