公告日期：2016-08-18

公告编号：2016-005

证券代码：837895 证券简称：苏银传媒 主办券商：南京证券

江苏苏银传媒科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈建梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏苏银传媒科技股份有限公司章程》及《江苏苏银传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-005

(一)审议通过《 关于选举公司监事的议案》

1.议案内容

公司监事会提名颜世荣先生为股东监事候选人，颜世荣先生简历如下：

颜世荣，中国国籍， 男,1979年 9月 5 日出生， 本科学历，

1997年 7 月-2001年 12 月任莆田金匙啤酒有限公司分公司经理；

2002 年4 月-2005年 12 月任南京荣洋体育用品中心经理； 2006

年 3 月-2010年 3月任金陵药业股份有限公司山东省新终端主管；

2010年 4月-2014年 10月任南京华康拆迁工程有限公司总经理助

理；2014年 10月-2015年 9 月任南京百美咖啡贸易有限公司销售

总监； 2015年 9 月至今任公司招商部大区总监。

颜世荣先生未持有公司股份。颜世荣先生没有受到过中国证监会行政处罚，没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《 2016 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2016-005

江苏苏银传媒科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日


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