公告日期：2016-07-04

江苏法德永衡律师事务所关于

江苏苏银传媒科技股份有限公司

在全国中小企业股份转让系统挂牌的

法律意见书

江苏法德永衡律师事务所

江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座19楼

电话：86 25 83657365

传真：86 25 83657366

二〇一六年三月

目 录

一、申请人本次挂牌的批准和授权3二、申请人本次挂牌的主体资格4三、申请人本次挂牌的实质条件5四、申请人的设立7五、申请人的独立性20六、申请人发起人、股东和实际控制人22七、申请人的股本演变29八、申请人的子公司30九、申请人的业务35十、关联交易及同业竞争40十一、申请人的主要财产47十二、申请人的重大债权债务49十三、申请人的重大资产变化及收购兼并51十四、申请人章程的制定与修改52十五、申请人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作52十六、申请人董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其变化53十七、申请人的税务及财政补助57十八、申请人的环境保护和产品质量、技术等标准及安全生产58十九、申请人的劳动用工、劳动保护、社会保险及住房公积金59二十、诉讼、仲裁或行政处罚60二十一、推荐机构60二十二、结论性意见60 释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所 指 江苏法德永衡律师事务所

本所律师 指 江苏法德永衡律师事务所律师

申请人/苏银传媒/股份公指 江苏苏银传媒科技股份有限公司

司/公司

苏银有限/有限公司/苏银指 江苏苏银信息科技有限公司

科技

苏银聚梦 指 南京苏银聚梦投资管理中心（有限合伙）

苏银控股 指 苏银投资控股集团有限公司

江苏东和方成新媒体有限公司（原江苏东方都市

新媒体 指 报业新媒体有限公司）

猫不醉 指 江苏猫不醉电子商务有限公司

《关于发起设立江苏苏银传媒科技股份有限公

《发起人协议》 指 司发起人协议书》

大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中京民信评估公司 指 中京民信（北京）资产评估有限公司

主办券商/南京证券 指 南京证券股份有限公司

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开

本次挂牌/本次股票挂牌指 转让

《公司章程》 指 《江苏苏银传媒科技股份有限公司章程》

江苏苏银传媒科技股份有限公司股东大会、董事

三会 指 会、监事会

元 指 人民币元

最近两年、报告期 指 2014年、2015年

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华

《审计报告》 指 审字[2016]000482号标准无保留意见的《审计报

告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华

《验资报告》 指 验字[2015]000936号《验资报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证……
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