公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-038

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以
电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席涂湘明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次定期会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 9 人，出席和授权出席监事 9 人。

监事赵泽勤因工作原因缺席，委托监事涂湘明代为表决。
监事祝青海因工作原因缺席，委托监事涂湘明代为表决。
监事崔钺因工作原因缺席，委托监事杨瑞美代为表决。

公告编号：2020-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司 2020 年半年度
报告》(公告编号：2020-034) 。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南煤业股份有限公司第三届监事会第五会议决议》
湖南煤业股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 25 日

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