公告日期：2018-04-11

公告编号：2018-011



证券代码：837890 证券简称：华朴农业 主办券商：华创证券



四川华朴现代农业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月26日上午9：00



结束时间：2018年4月26日上午11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用网络方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-011



本次股东大会的股权登记日为2018年4月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业会议室（VIP1）二、会议审议事项



（一）审议通过《关于公司向实际控制人借款的议案》



议案内容：公司拟向实际控制人王贵先生借款不超过 1,000.00



万元人民币（含1,000.00万元人民币）,以补充公司流动资金。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。



2.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。



(二)登记时间: 2018年4月26日上午8：00



(三)登记地点:



四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业会议室(VIP1）



四、其他



公告编号：2018-011



(一)会议联系方式



联系人：任欢欢



联系地址：四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业



联系手机：13981267524



(二)会议费用：住宿自理。



五、备查文件目录



（一）《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》



四川华朴现代农业股份有限公司



董事会



2018年4月11日




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