公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-005



证券代码：837890 证券简称：华朴农业 主办券商：华创证券



四川华朴现代农业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月3日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王贵先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份231,120,000股，占公司股份总数的89.48%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



为更好推进公司审计工作开展，经综合各项条件，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数 231,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



（一）《四川华朴现代农业股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》



四川华朴现代农业股份有限公司



董事会



2018年2月6日




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