公告日期：2017-11-03

公告编号：2017-072



证券代码：837890 证券简称：华朴农业 主办券商：华创证券



四川华朴现代农业股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第六次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月18日上午9：00



结束时间：2017年11月18日上午11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用网络方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月15日，股权登记日



公告编号：2017-072



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息批露事务负责人(七)会议地点：四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业会议室（VIP1）二、会议审议事项



（一）审议通过《关于调整股权激励方案的议案》



议案内容：具体详见披露全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的公告《四川华朴现代农业股份有限公司股权激励（修订稿）》（公告编号：2017-071）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。2.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。



(二)登记时间: 2017年11月18日8：40



(三)登记地点:



四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业会议室(VIP1）



四、其他



公告编号：2017-072



(一)会议联系方式



联系人：任欢欢



联系地址：四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业



联系手机：13981267524



(二)会议费用：参会股东交通费、食宿费自理



五、备查文件目录



《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》



四川华朴现代农业股份有限公司



董事会



2017年11月3日




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