公告日期：2017-06-20

公告编号： 2017-052

- 1 -

证券代码： 837890 证券简称： 华朴农业 主办券商： 华创证券

四川华朴现代农业股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

四川华朴现代农业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 6

月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开第一届董事会第二十八次会议。本

次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长王贵先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的

有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《 关于聘任李小铃女士为董事会秘书的议案》

议案主要内容： 聘任李小铃女士为董事会秘书，具体内容详见 2017

年 6 月 20 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事会秘书变动公告》（公告编号：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-052

- 2 -

2017-054）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《 关于全资子公司对外投资的议案》

议案主要内容：公司全资子公司四川华朴优选果业有限公司拟与自然

人陈帅印共同出资设立陕西华朴优选果业有限公司（名称以工商部门核准

为定）， 具体内容详见 2017 年 6 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于全资子公司对外

投资的公告》（公告编号： 2017-055）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事

会第二十八次会议决议》。

特此公告。

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。