公告日期：2017-05-16

证券代码：837890 证券简称：华朴农业 主办券商：华创证券



四川华朴现代农业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业会议室（VIP1）



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王贵先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份68,700,000股，占公司股份总数的93.09%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度



董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数68,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司监事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度



监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数68,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《关于2016年财务决算报告及2017年财务预



算报告》



1.议案内容



公司已根据实际情况总结了2016年财务状况，并作出了2016年



度财务决算报告；根据实际情况预算了2017年财务状况，并作出了



2017年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数68,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《关于2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



议案具体内容详见2017年4月25日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川华朴现代农业股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-041）、《四川华朴现代农业股份有限公司 2016年年度报告 》（公告编号：2017-042）。



2.议案表决结果：



同意股数68,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《2016年度利润分配预案》



1.议案内容



经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年



合并报表归属于母公司净利润为1,091.21万元，截至2016年12月



31日母公司可供分配利润为1,342.67万元，考虑到公司未来发展需



要，本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数68,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



三、律师见证情况



律师事务所名称：广东华商律师事务所



律师姓名：周玉梅、黎志琛



结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定……
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