公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-008

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：开源证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相 关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 21 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837887 九曲生科 2023 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司战略规划及经营发展需要，为实现公司及全体股东利益的最大 化，经慎重考虑，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统 （以下简称“股转系统”）挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系 统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。具体 内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人针对公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东），承诺由公 司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。详见公司同日于

公告编号：2023-008

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披 露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告 编号：2023-007）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

……
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