公告日期：2020-09-30

证券代码：837885 证券简称：利和味道 主办券商：渤海证券

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司（以下简称“公司”）现根据业务发展需要，拟提请股东大会追加 2020 年度公司及子公司流动资金贷款和综合授信额度 5,000 万元。并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司及子公司的资产为公司及子公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。

授权公司经营层在办理上述贷款和综合授信的过程中，可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信、贷款进行抵押、质押、保理等形式的担保。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、董监高在内的第三方为公司办理贷款及授信提供担保（包括但不限于连带责任担保、财产抵押、质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。


公司授权公司董事办理相关手续，授权公司董事张永昌先生签署有关合同及文件，全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（二）表决和审议情况

2020 年 9 月 28 日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议
《关于由公司部分股东、董监高为公司及子公司申请贷款和综合授信提供担保和反担保的议案》，由于非关联董事不足三人，该议案直
接提交股东大会审议；公司 2020 年 9 月 28 日召开的第二届监事会
第十二次会议审议通过该议案。该议案尚需经股东大会审议通过。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王斌

住所：山东省青岛市市南区澳门路 136 号

关联关系：王斌为公司实际控制人、董事长，并持有公司股份，
构成关联关系

2. 自然人

姓名：张永昌
住所：山东省青岛市李沧区青山路 601 号
关联关系：张永昌为公司实际控制人、董事、总经理，并持有公司股份，构成关联关系
3. 自然人
姓名：黄柳
住所：山东省青岛市市南区徐州路 90 号
关联关系：黄柳为公司董事、董事会秘书、财务负责人，构成关联关系
4. 自然人
姓名：王振尧
住所：山东省青岛市市南区福州南路 38 号
关联关系：王振尧为公司董事、副总经理，构成关联关系
5. 自然人
姓名：樊鹏飞
住所：山东省青岛市崂山区辽阳东路 7 号
关联关系：樊鹏飞为公司副总经理，并持有公司股份，构成关联关系
6. 法人及其他经济组织
名称：青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）


住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路 210 号
注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路210 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：王斌

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：股权投资

关联关系：青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）为公司股东，公司实际控制人王斌作为利和丰的执行事务合伙人，持有利和丰55.37%的出资份额，构成关联关系

7. 法人及其他经济组织

名称：青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）

住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路 210 号
注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路210 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：张永昌

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：自有资金对外投资

关联关系：青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）为公司股东，张永昌作为利和聚的执行事务合伙人，持有利和聚 17.85%的出资份额，构成关联关系

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司及全资、控股子公司提供担保不收取任何费用，主要是为增强公司融资能力，满足公司业务发展需求。公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的主要内容

根据公司业务特点和发展需要，公司及全资、控股子公司同意根据贷款发放机构的要求，部分流动资金贷款和综合授信可由王斌、张永昌、黄柳、王振尧、樊鹏飞及上述人员的配偶、青岛利和丰创业投资中心……
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