公告日期：2020-07-28

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 公告编号：2020-043



青岛利和萃取股份有限公司



股票定向发行说明书



住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区



双元路 210 号



主办券商



住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 号

2020 年 7 月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





声明 ...... 1

目录 ...... 2

释义 ...... 3

一、 基本信息 ...... 4

二、 发行计划 ...... 7

三、 非现金资产认购情况 ...... 16

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 16

五、 其他重要事项 ...... 17

六、 中介机构信息 ...... 17

七、 有关声明 ...... 19

八、 备查文件 ...... 21



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



利和萃取、公司、股份公司、本公司 指 青岛利和萃取股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



股东大会 指 利和萃取股东大会



董事会 指 利和萃取董事会



监事会 指 利和萃取监事会



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负

责人



全国股转系统、全国股转公司、全国股份 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司转让系统



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》



《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》



《公司章程》 指 《青岛利和萃取股份有限公司章程》



主办券商、渤海证券 指 渤海证券股份有限公司



律师 指 北京市天元律师事务所



会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



元 指 人民币元



注：本次定向发行说明书中若出现总数与各分项数值之和/差/积/商尾数不符的情况，均系计算中四舍五入所致。



一、基本信息

（一）公司概况



公司名称 青岛利和萃取股份有限公司



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。