公告日期：2020-05-26

青岛利和萃取股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原青岛利和萃取科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原青岛利和萃取科技有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。

第三条 公司注册名称：青岛利和萃取股份有限公司

第四条 公司住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路 210
号，邮政编码：266109。

第五条 公司注册资本为人民币 2,598.95 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为安全创新——通过萃取天然植物精华，促进
食品、日用品更加安全、天然、健康。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产：调味料[调味油、液体调
味料、半固态（酱）调味料、固态调味料]；生产食品添加剂；生产：食品用香精、食品用香料；天然生物科技的研究开发、技术咨询和技术服务；天然调味料、健康食品、医药中间体、日化原料及产品的研发；设备及技术的研究开发、制作、安装、销售；销售、批发零售：调味料、食品、食品添加剂、食品用香料、食品用香精、健康食品、食用农产品、预包装食品、日用品、化妆品、卫生用品、农产品；货物进出口和技术进出口；企业管理咨询；房屋租赁、物业管理；自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。


第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

公司股票采用记名方式。公司的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十六条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原青岛利和萃取科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例、出资时间和出资方式如下：

序 发起人 公司设立时认购 占公司设立时 出资时间 出资
号 姓名或名称 的股份数（万股） 总股本的比例 方式

1 王斌 115.4433 16.4919% 公司设立时 净资产

北京和悟创业

2 投资中心（有限 98.0007 14.0001% 公司设立时 净资产
合伙）

青岛利和聚创

3 业投资中心（有 91.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。