公告日期：2020-04-28

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券
青岛利和萃取股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837885 利和萃取 2020 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

山东省青岛市城阳区双元路 210 号。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）和《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

董事会就 2019 年度主要工作及成就、存在的主要问题进行全面回顾、总结，并根据公司总体发展战略要求，提出 2020 年公司工作要点和展望。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

监事会就 2019 年度主要工作及成就、存在的主要问题进行全面回顾、总结，并根据公司总体发展战略要求，提出 2020 年公司工作要点和展望。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

2019 年度财务决算结果详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）中 2019 年审计报告相关内容。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

公司 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-030）。
（七）审议《关于公司 2019 年度董事、监事报酬事项的议案》

高管在公司领取薪酬，兼任董事、监事的高管不领取董事、监事报酬，仅以在公司所担任的高管职务领取薪酬。
（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度财务审计机构。
（九）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。
（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛
利和萃取股份有限公司关于修改<……
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